虚假诉讼的识别与应对：法律防范全解析

虚假诉讼的识别与应对：法律防范全解析

在十余年的法律实务工作中，我经手了数百起民事案件，其中不乏遇到当事人利用司法程序恶意谋取非法利益的虚假诉讼案件。尤其近年来，虚假诉讼已成为损害司法公信力、侵害他人合法权益的”毒瘤”。作为一名资深法律工作者，我希望通过本文揭示虚假诉讼的表现形式、危害及防范对策，为读者提供专业指导。

一、虚假诉讼的概念与表现形式

所谓虚假诉讼，是指当事人采取伪造证据、虚假陈述等手段，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的行为。在我的执业生涯中，发现虚假诉讼主要集中在以下几种典型场景：

1.民间借贷领域的虚假诉讼

这是最常见的虚假诉讼类型。实践中我遇到过多起案例，如与夫妻一方恶意串通捏造夫妻共同债务；与他人恶意串通捏造债权债务关系和以物抵债协议；假借民间借贷之名诱使或迫使他人签订”借贷”协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约等方式形成虚假债权债务。

去年我代理的一个案件中，被告王某与原告李某串通，伪造了一份50万元的借款合同，目的是为了逃避王某对第三人陈某的真实债务执行。通过调取银行流水、细致询问证人等方式，最终揭露了这起典型的虚假诉讼案件。

2.公司债务虚构类虚假诉讼

与公司、企业的法定代表人或实际控制人、董事、监事、经理等管理人员恶意串通，捏造公司、企业债务或担保义务，这类虚假诉讼往往涉及金额巨大，社会危害性较强。我曾参与办理过一起案件，某公司实际控制人为转移公司资产，与亲属签订了虚假的大额借款合同，并迅速通过法院调解方式使案件生效，严重损害了公司及债权人利益。

3.”套路贷”相关虚假诉讼

近年来随着扫黑除恶专项斗争的深入，”套路贷”成为重点打击对象。”套路贷”犯罪分子往往通过虚增借贷金额、伪造支付痕迹、恶意制造违约、隐匿还款证据等手段，假借民间借贷之名提起民事诉讼，意图非法占有他人财产。

4.规避政策的虚假诉讼

我亲历的案例中，不少虚假诉讼是为规避限购、税费等政策而设计的。例如，有当事人为规避南京的房产限购政策，通过在异地法院提起虚假诉讼，获得裁判文书并通过法院强制执行实现房产过户，规避了限购限制。

5.其他常见类型

此外，在土地、房屋拆迁安置补偿过程中捏造身份关系提起的分家析产、继承诉讼；捏造、伪造租赁协议虚构债权债务；隐瞒债务已经全部或部分清偿的事实仍提起诉讼等，都是常见的虚假诉讼类型。

二、虚假诉讼的危害与社会影响

作为一名长期从事法律实务的专业人士，我对虚假诉讼的危害有着深切的认识：

1.严重侵害当事人及案外人合法权益

虚假诉讼不仅侵害了诉讼相对方的合法权益，更严重的是，往往对毫不知情的案外人造成重大损害。我曾代理过一位案外人，因债务人与他人恶意串通进行虚假诉讼，导致真实债权人无法获得清偿，其合法权益遭受严重侵害。

2.扰乱正常诉讼秩序，损害司法权威

虚假诉讼实质上是对司法资源的恶意浪费和对司法程序的滥用，严重扰乱了正常的诉讼秩序。在我承办的案件中，有不少是针对已经生效的虚假诉讼判决提起的再审申请，这不仅浪费了司法资源，也严重损害了司法公信力。

3.破坏社会诚信体系

诚实信用原则是民事活动的基本准则，也是社会诚信体系的基础。虚假诉讼行为本质上是一种严重的失信行为，破坏了社会诚信体系的构建。从我代理的案件来看，虚假诉讼往往与逃避债务、转移财产、骗取银行贷款等不诚信行为密切相关。

三、虚假诉讼的识别方法

基于多年办案经验，我总结了以下几点识别虚假诉讼的方法：

1.关注诉讼过程中的异常表现

虚假诉讼往往在诉讼过程中表现出一些异常特征：如立案、审理过程异常迅速；庭审过程中当事人配合默契，缺乏对抗性；被告不积极应诉或者对原告的主张和证据全盘接受；案件频繁通过调解方式结案等。

我曾遇到一起案件，从立案到判决仅用了15天，期间双方当事人”默契”配合，被告对原告提供的全部证据均予以认可，最终迅速调解结案。这种异常现象往往是虚假诉讼的典型特征。

2.审查证据的真实性和关联性

虚假诉讼中的证据往往存在伪造、变造的情况。作为专业人士，我们需要重点审查关键证据的形成过程、证据之间的逻辑关系，并通过依法调查核实证据的真实性。例如，对于借款合同，应当审查是否有真实的资金往来记录；对于电子证据，应当审查其形成和保存过程是否符合规律。

3.关注当事人之间的关系

在我办理的虚假诉讼案件中，当事人之间往往存在特殊关系，如亲属关系、朋友关系、同事关系等。这种特殊关系往往是串通虚假诉讼的基础。因此，深入调查当事人之间的关系，是识别虚假诉讼的重要环节。

4.借助大数据技术进行关联检索

现代科技为识别虚假诉讼提供了新的手段。通过对当事人涉诉情况、关联案件等进行检索，可以发现潜在的虚假诉讼线索。例如，某当事人在短期内多次作为原告起诉不同被告，索赔金额大，且案件均快速审结，这可能是虚假诉讼的征兆。

四、应对虚假诉讼的法律策略

针对虚假诉讼，当事人和法律从业者可采取以下应对策略：

1.及时提出异议或举报

发现可能存在虚假诉讼的，案外人可以向法院提出书面异议，或者向检察机关举报。在我代理的多起案件中，及时的异议和举报成功阻止了虚假诉讼的继续进行。

2.申请再审或提起第三人撤销之诉

对于已经生效的虚假诉讼判决，当事人或者案外人可以申请再审或者提起第三人撤销之诉。我曾代理过一位客户成功通过第三人撤销之诉，推翻了一个明显的虚假诉讼判决，挽回了数百万元的经济损失。

3.依法主张侵权赔偿

虚假诉讼行为给他人造成损失的，受害人可以依法提起民事诉讼，要求赔偿包括诉讼代理费、差旅费、住宿费等在内的合理损失。这不仅可以弥补受害人的损失，也能对虚假诉讼行为人形成震慑。

4.积极配合司法机关调查

对于涉嫌虚假诉讼的案件，应当积极配合法院、检察院、公安机关的调查取证工作，提供相关证据材料，协助查明事实真相。

五、虚假诉讼的法律责任

根据相关法律规定和司法实践，虚假诉讼行为人可能面临以下法律责任：

1.民事诉讼法上的制裁

《民事诉讼法》第一百一十五条规定，对虚假诉讼行为人可处以罚款、拘留等处罚。根据浙江高院的相关规定，罚款金额可高达10万元，拘留期限可达15日。在我参与的案件中，有当事人因虚假诉讼被法院处以8万元罚款和10日拘留的严厉处罚。

2.刑事责任

情节严重的虚假诉讼行为可能构成虚假诉讼罪、诈骗罪、妨害作证罪等犯罪。2019年3月施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》，进一步明确了虚假诉讼刑事责任的认定标准。我曾参与办理过一起案件，当事人因组织多起虚假诉讼，最终被以虚假诉讼罪判处有期徒刑三年。

3.信用惩戒

实施虚假诉讼的当事人可能被列入失信人员名单，在政府采购、招标投标、行政审批、融资信贷等方面受到限制。这种信用惩戒机制对于遏制虚假诉讼行为具有长远的威慑作用。

4.专业人员的责任

参与虚假诉讼的律师、基层法律服务工作者、鉴定人、公证员等专业人员，可能面临停止执业、罚款、吊销执业证书等处罚。作为律师，我深知这一责任的重大，也一直秉持诚信执业的原则。

六、防范虚假诉讼的建议

基于我多年的执业经验，对于防范虚假诉讼，我提出以下建议：

1.加强诚信教育和法制宣传

通过多种渠道宣传虚假诉讼的危害和法律后果，增强公众的法律意识和诚信意识。

2.完善证据审查机制

法院应当加强对证据的审查力度，特别是对关键证据的形成过程和证据之间的逻辑关系进行严格审查。

3.强化多部门协作机制

建立法院、检察院、公安机关和司法行政机关的协作机制，形成打击虚假诉讼的合力。我曾参与过一些地方的多部门联合会议，共同研究防范和打击虚假诉讼的措施，取得了良好效果。

4.利用科技手段提升识别能力

借助大数据、人工智能等技术手段，提高对虚假诉讼的识别能力。例如，通过关联案件检索、异常情况自动预警等技术手段，及时发现虚假诉讼线索。

虚假诉讼是对法律的亵渎，也是对司法公信力的挑战。作为法律从业者，我们有责任揭露和抵制这种行为。同时，每位公民也应当增强法律意识，依法维护自身权益，共同营造诚实守信的法治环境。