虚假诉讼的识别与法律应对

一个多年经营的企业突然面临十几起民间借贷诉讼，原告多为企业法定代表人亲属，借条均非企业盖章确认，法院判决后，这些亲属”债权人”火速申请执行，排挤其他真实债权人利益；又如，一对夫妻离婚时，丈夫与朋友串通捏造巨额债务，法院调解后迅速执行，妻子的合法财产权益遭受严重侵害。近年来，虚假诉讼现象愈发猖獗，不仅损害他人合法权益，更严重侵蚀司法公信力，成为亟待严厉打击的法律顽疾。

一、虚假诉讼的法律界定与社会危害

虚假诉讼，是指当事人采取伪造证据、虚假陈述等手段，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的行为。《刑法》第三百零七条之一明确规定了虚假诉讼罪，将其纳入刑事责任范畴，彰显了国家对此类行为的严厉态度。

在我25年的法律职业生涯中，亲历了虚假诉讼从偶发现象到高发态势的演变过程。这种行为不仅严重侵害当事人及案外人的合法权益，扰乱正常的诉讼秩序，而且损害司法权威和司法公信力，破坏社会诚信，其危害性不容小觑。

特别值得警惕的是，虚假诉讼往往具有隐蔽性强、识别难度大、社会危害性广泛等特点。随着经济社会的发展，虚假诉讼呈现出手段多样化、专业化和组织化的新特点，防范和打击的难度也随之加大。

二、虚假诉讼的常见类型与识别方法

根据最高院相关司法解释和我多年的实务经验，虚假诉讼主要表现为以下几种类型：

（一）常见类型

1.夫妻共同债务虚构型：与夫妻一方恶意串通，捏造夫妻共同债务，侵害另一方配偶合法权益。

2.债权债务虚构型：与他人恶意串通，捏造债权债务关系和以物抵债协议，排挤其他真实债权人或规避执行。

3.企业债务虚构型：与公司、企业的法定代表人或实际控制人串通，捏造公司债务或担保义务，损害公司及其他股东、债权人利益。

4.破产债权虚构型：在破产案件审理过程中申报捏造的债权，谋取不当利益。

5.执行程序干预型：与被执行人恶意串通，捏造债权或对被查封财产的优先权，规避执行。

6.身份关系虚构型：在土地、房屋拆迁安置补偿过程中，捏造身份关系提起分家析产、继承诉讼。

7.“套路贷”变种型：假借民间借贷之名，诱使或迫使他人签订”借贷”协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约等方式形成虚假债权债务。

（二）识别方法

基于我多年审理案件的经验，提出以下识别虚假诉讼的方法：

1.关联性审查：检索当事人之间的关联关系，包括亲属关系、股权关系等，警惕有共同利益基础的当事人之间的诉讼。

2.经济合理性审查：审查交易背景的合理性，如借款用途是否明确、资金流向是否可查、债务人经济状况与借款金额是否匹配等。

3.证据真实性审查：对关键证据如借条、收据、合同等进行形式审查和实质审查，必要时进行笔迹鉴定或关联电子证据核查。

4.诉讼行为审查：关注当事人诉讼态度是否异常，如被告无正当理由不出庭、不答辩或快速认可对方全部请求等情况。

5.利益导向审查：分析诉讼结果可能影响的主体范围，特别关注可能受到侵害的案外人利益。

三、典型案例剖析与法律启示

案例一：利用虚假诉讼实施”套路贷”的刑事处罚

【案情简介】林某纠集多人实施”套路贷”违法犯罪，在实施过程中采取诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼等多种手段，严重侵害被害人合法权益。

【裁判结果】法院认定林某行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪等多种犯罪，依法数罪并罚。

【启示分析】本案揭示了虚假诉讼往往不是孤立行为，而是与其他违法犯罪交织在一起。在我办理的多起类似案件中，发现”套路贷”犯罪集团常将虚假诉讼作为获取非法利益的重要手段，利用司法程序的权威性和强制力实施违法犯罪。司法机关必须始终保持高压态势，依法严厉打击此类违法犯罪行为。

案例二：法院工作人员参与虚假诉讼的严惩

【案情简介】副院长魏某利用职务之便，伙同基层法律服务工作者杨某共同实施虚假诉讼行为，出具多份虚假的以房抵债民事调解书，导致多套经济适用房被违规低价过户。魏某还利用职务上的便利非法收受他人财物。

【裁判结果】法院以滥用职权罪判处魏某有期徒刑六年；以受贿罪判处有期徒刑十一年，并处没收个人财产，决定执行有期徒刑十五年。

【启示分析】我曾经参与过对法院内部腐败问题的专项治理工作，深知法院工作人员利用职权参与虚假诉讼，不仅是简单的违法犯罪，更是对司法公正和权威的严重破坏。法律是维护社会秩序的公器，不是可用于谋取违法利益的工具。对此类行为必须坚持零容忍，从严从重惩处，以维护司法公正和权威。

四、虚假诉讼的防范与应对策略

（一）对潜在被害人的防范建议

1.签署文件须谨慎：对于借条、欠条、担保协议等债权债务文件，务必审慎对待，明确记载具体金额、用途、还款方式等要素，保存资金往来证据。

2.保持证据意识：在经济往来中养成保存交易凭证、沟通记录、付款证明的习惯，为可能的诉讼纠纷预先准备证据。

3.加强风险防范：对于重大交易，建议通过正规渠道办理，最好通过公证等方式增强法律效力和证明力。

4.重视法律文书送达：如收到法院传票、起诉状等法律文书，即使认为与自己无关，也应当积极应诉，避免因缺席审理导致权益受损。

（二）对疑遇虚假诉讼的应对策略

1.及时聘请专业律师：发现可能涉及虚假诉讼时，应当立即聘请专业律师提供法律服务，制定应对策略。

2.积极举证质证：全面收集有利证据，针对对方证据进行充分质证，揭示虚假诉讼的矛盾点和漏洞。

3.申请法院调查取证：对于自己难以获取的关键证据，可以申请法院调查取证，如资金流向、关联交易等。

4.启动救济程序：对于已经生效的虚假诉讼判决，可以通过申请再审、第三人撤销之诉、执行异议之诉等程序寻求救济。

5.向检察机关申请监督：可以向检察机关申请民事诉讼监督，由检察机关提出抗诉或再审检察建议。

6.追究刑事责任：对于明显构成虚假诉讼犯罪的，可以向公安机关举报或者提起刑事自诉，追究行为人的刑事责任。

五、虚假诉讼的法律责任体系

法律对虚假诉讼行为设置了多层次的责任体系，形成全方位的制裁网络：

（一）民事责任

行为人应当对因虚假诉讼造成的损失承担民事赔偿责任，包括直接经济损失和诉讼代理费、差旅费、误工费等合理支出。在我代理的多起案件中，法院普遍支持受害人追究虚假诉讼行为人的民事赔偿责任。

（二）程序制裁

对于虚假诉讼行为，法院可以采取以下程序制裁：

1.立案阶段：确认存在虚假诉讼行为的，裁定不予受理。

2.审理阶段：判决驳回诉讼请求，不允许原告撤诉或调解结案。

3.执行阶段：对于基于虚假诉讼获得的执行依据，裁定不予执行。

（三）行政处罚

法院可以对虚假诉讼行为人处以罚款、拘留等处罚。根据《民事诉讼法》第一百一十五条和司法解释的规定，罚款数额可达10万元，拘留期限可达15日。

（四）刑事责任

构成虚假诉讼罪的，可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。如果同时构成诈骗罪、妨害作证罪等其他犯罪的，还应当依法并罚。

（五）信用惩戒

将虚假诉讼行为人纳入失信人员名单，在***采购、招标投标、行政审批、融资信贷、市场准入等方面实施信用惩戒，形成”一处失信，处处受限”的联合惩戒机制。

六、虚假诉讼防治的未来展望

作为从事法律工作四分之一世纪的亲历者，我认为虚假诉讼的有效防治需要多管齐下：

首先，应当加强各部门协作配合，建立健全人民法院、检察院、公安机关、司法行政机关之间的信息共享机制，打破”信息孤岛”，提高发现和打击虚假诉讼的能力。

其次，创新审判方式，充分运用大数据、人工智能等技术手段，对案件进行智能关联分析，提高虚假诉讼的识别效率。

再次，加强法律职业共同体的职业道德建设，对律师、基层法律服务工作者、司法鉴定人等参与虚假诉讼的行为严格追责，净化法律服务市场。

最后，加强普法宣传，提高全社会的法律意识和防范能力，形成全社会共同抵制虚假诉讼的良好法治环境。

结语

虚假诉讼不仅是对法律的亵渎，更是对司法公信力的严重损害。作为法律人，我始终相信法律的力量和正义的价值。只要我们坚持不懈地完善制度、创新方法，就一定能够有效遏制虚假诉讼行为，维护司法公正，保障每一个公民的合法权益不受侵害。

面对虚假诉讼这一顽疾，我们每一个法律人都责无旁贷。正如我常对年轻同事说的那样：”法律的生命在于实践，而法律的尊严则在于每一个法律人的坚守。”让我们共同努力，用法律的武器打击虚假诉讼，守护法治的尊严。