合同纠纷与合同诈骗的界限：识别与应对策略

在市场经济活动中，合同是最常见的交易形式，也是维护交易安全的重要法律工具。然而，随着经济活动的日益复杂，合同纠纷与合同诈骗的界限有时变得模糊不清，许多当事人往往难以判断自己遭遇的是普通合同纠纷还是已经构成合同诈骗。本文将从法律专业角度，深入分析合同纠纷与合同诈骗的界限，并提供有效的识别与应对策略。

一、合同纠纷与合同诈骗的本质区别

合同纠纷与合同诈骗虽然在表现形式上有相似之处，但二者在法律性质上存在根本区别。

1.法律属性不同

合同纠纷属于民事法律范畴，主要由《民法典》《合同法》等民事法律规范调整。当事人之间的争议通常围绕合同条款的理解、履行方式、违约责任等展开，解决方式主要是协商、调解、仲裁或民事诉讼。

而合同诈骗则属于刑事犯罪行为，由《刑法》第224条明确规定。合同诈骗不仅侵犯了合同相对方的财产权益，还破坏了市场经济秩序，具有较高的社会危害性，需要通过刑事手段予以惩处。

2.主观要件的差异

区分合同纠纷与合同诈骗的关键在于行为人的主观心态。在合同纠纷中，当事人通常是基于真实意思表示签订合同，并有履行合同的意愿，只是在履行过程中因各种原因导致违约或争议。

而合同诈骗的行为人则具有”非法占有”的目的，即从一开始就没有履行合同的真实意图，而是利用合同形式骗取对方财物。这种”非法占有目的”是认定合同诈骗罪的核心要素。

3.客观行为的区别

在客观行为方面，合同纠纷通常表现为当事人对合同条款理解不一致、履行能力不足、市场环境变化导致无法按约履行等情况。

而合同诈骗则表现为行为人通过虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，诱使对方当事人签订或履行合同，从而骗取财物。《刑法》第224条明确列举了五种合同诈骗的表现形式：

(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

(3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。

二、合同诈骗的构成要件分析

1.犯罪主体

合同诈骗罪的主体是一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人，以及依法能够承担刑事责任的单位。在实践中，合同诈骗的主体通常是合同当事人一方。

2.犯罪客体

合同诈骗罪侵害的是复合客体，既侵犯了合同相对方的财产所有权，又破坏了正常的市场经济秩序和合同法律制度。

3.主观方面

合同诈骗罪在主观方面表现为直接故意，且具有非法占有目的。行为人明知自己没有履行合同的能力或意愿，仍然通过签订合同的方式骗取对方财物。

4.客观方面

合同诈骗罪在客观方面表现为行为人在签订、履行合同过程中，通过欺骗手段骗取对方当事人财物，且数额达到”较大”标准。根据司法实践，不同地区对”数额较大”的认定标准可能有所不同，一般在3000元至10000元之间。

三、如何识别合同纠纷是否演变为合同诈骗

在实践中，识别合同纠纷是否已经演变为合同诈骗，可以从以下几个方面进行判断：

1.签约时的履约能力与意愿

考察对方在签订合同时是否具备基本的履约能力。如果对方在签约时明显没有履约能力（如没有相应的资质、设备、人员等），却故意隐瞒这一事实，很可能存在诈骗故意。

例如，某公司明知自己没有相关生产资质和设备，却谎称拥有大型生产基地和专业团队，与他人签订大额生产合同并收取预付款后消失，这种情况很可能构成合同诈骗。

2.合同履行过程中的行为表现

观察对方在合同履行过程中的行为是否存在明显异常。例如，收到款项后立即转移资金、变更联系方式、逃避沟通等，都可能是合同诈骗的迹象。

在我处理的一个案例中，某贸易公司收到客户的全额货款后，以各种理由拖延发货，同时将公司账户资金迅速转移，最终负责人携款潜逃。这种”收款后逃匿”的行为符合合同诈骗的典型特征。

3.是否存在虚构事实或隐瞒真相

检查对方是否存在虚构事实或隐瞒重要信息的行为。例如，使用虚假的营业执照、资质证书、财务报表等材料，或者隐瞒公司已经资不抵债、即将破产等重要信息。

4.是否符合刑法规定的具体情形

对照《刑法》第224条规定的五种合同诈骗情形，判断对方的行为是否符合其中之一。例如，是否使用虚构的单位名称、是否提供虚假担保、是否存在”先履行小额合同诱骗继续履行”的情况等。

四、合同纠纷演变为合同诈骗的应对策略

当发现合同纠纷可能已经演变为合同诈骗时，应当采取以下应对措施：

1.及时固定证据

第一时间收集并保存所有与合同有关的证据，包括但不限于：

-合同文本及附件

-往来邮件、信函、短信等通讯记录

-转账凭证、收据等财务凭证

-对方提供的营业执照、资质证书等材料

-合同履行过程中的照片、视频等影像资料

-与案件相关的证人证言

这些证据对于后续的刑事报案和民事追偿都至关重要。建议将证据进行电子备份，并妥善保管原件。

2.向公安机关报案

如果有充分证据表明对方构成合同诈骗，应当及时向公安机关报案。报案时应当准备详细的案情说明，包括合同签订背景、对方的欺骗行为、造成的损失等，并提供相关证据材料。

需要注意的是，公安机关在受理合同诈骗案件时，通常会审慎判断是否属于刑事案件还是民事纠纷。因此，报案人应当突出对方的诈骗故意和欺骗行为，避免将案件描述为单纯的合同履行争议。

3.同步启动民事救济程序

刑事报案的同时，也可以考虑启动民事救济程序，以最大限度保护自身权益。民事救济措施包括：

(1)向法院申请财产保全，防止对方转移、隐匿财产；

(2)提起民事诉讼，要求对方返还财产并赔偿损失；

(3)如合同中有仲裁条款，可以向约定的仲裁机构申请仲裁。

需要注意的是，刑事程序和民事程序可以并行不悖。即使公安机关已经立案侦查，受害人仍然可以通过民事途径追究对方的违约责任。

4.寻求专业法律帮助

合同诈骗案件通常涉及复杂的法律问题和证据认定，建议受害人及时咨询专业律师，获取针对性的法律意见和诉讼策略。律师可以帮助分析案情、整理证据、起草法律文书，并在刑事诉讼和民事诉讼中代理当事人维护权益。

五、预防合同诈骗的实用建议

预防胜于治疗，在签订和履行合同过程中，应当注意以下几点，降低遭遇合同诈骗的风险：

1.全面了解合同相对方

在签订重要合同前，应当对合同相对方进行充分的背景调查，包括：

-核实对方的工商登记信息，确认企业是否真实存在、经营状况如何；

-查询对方的信用记录，了解是否存在失信被执行情况；

-实地考察对方的经营场所、生产能力等；

-了解对方在行业内的口碑和评价。

2.谨慎设计合同条款

合同条款的设计应当尽可能详细、明确，避免模糊表述。特别是对于付款条件、履行方式、违约责任等关键条款，应当明确约定，减少争议空间。

对于大额交易，可以考虑设置分期付款、履约担保等风险控制机制，避免一次性支付大额款项。

3.保持合理的商业警惕

在商业活动中，应当保持合理的警惕性，对于明显优于市场的条件（如异常低价、高回报等）应当格外谨慎。同时，对于对方提出的频繁变更合同条款、急于收取预付款等异常要求，也应当保持警惕。

4.建立完善的合同管理制度

企业应当建立完善的合同管理制度，包括合同审批流程、履行监督机制、风险评估体系等，确保合同签订和履行过程的规范化、透明化。

六、结语

合同纠纷与合同诈骗的界限有时并不明显，需要从主观目的和客观行为两个方面综合判断。当发现合同纠纷可能演变为合同诈骗时，应当及时采取措施，固定证据、报案维权，最大限度保护自身权益。

同时，在日常经营活动中，应当加强风险防范意识，通过全面了解合同相对方、谨慎设计合同条款、保持合理商业警惕等措施，降低遭遇合同诈骗的风险。

法律是维护市场秩序的重要工具，只有正确理解和运用法律，才能在复杂多变的市场环境中保护自身权益，实现商业目标。